Nicolae Popescu, un român originar din Alexandria este căutat pentru posibila sa participare într-o escrocherie sofisticată de fraudă pe internet. Acesta, cunoscut ca Nae Popescu, Nicolae Petrache sau Stoichiţoiu a evadat în urmă cu 10 ani de sub nasul polițistilor din Tribunalul Vîlcea.
Românul este acuzat că a avut rolul jucat într-o uriașă și sofisticată escrocherie pe internet, soldată cu pagubirea a mii de persoane, notează evz.ro.
În cadrul acestei escrocherii, Nicolae Popescu, alături de alte 5 persoane, au postat anunţuri pe site-uri de licitaţie de pe Internet, precum ebay sau cars.com, ce conţineau imaginile şi descrierile unor vehicule şi altor obiecte de vânzare, fără ca, de fapt, aceste vehicule şi obiecte să existe în realitate. Pretinzând a fi vânzători, infractorii negociau prin email cu cumpărători neavizaţi din Statele Unite.
Aşa-zişii „vânzători” trimiteau apoi victimelor-cumpărători facturi false ce păreau a proveni de la servicii legitime de plată pe Internet, cu instrucţiuni pentru depunerea plăţilor în conturi bancare deţinute de alţi asociaţi care locuiau în Statele Unite.
Escrocii au deschis conturi bancare în Statele Unite sub identităţi false, folosind paşapoarte false create în Europa. Când victimele virau banii în contul indicat în facturile frauduloase,escrocul căruia îi aparţinea acel cont era înştiinţat, retrăgând apoi sumele depuse de cumpărător şi, pe baza unor instrucţiuni primite prin e-mail, transferând sumele unui alt membru al rețelei de escroci.
Grupul de escroci a reuşit să strângă astfel peste 3 milioane de dolari din vânzări fictive pe internet.
În data de 20 decembrie 2012 a fost emis un mandat federal de arestare pe numele infractorului pentru complicitate la comiterea infracţiunii de transfer bancar fraudulos, spălare de bani, fals în acte şi uz de fals şi trafic cu mărci înregistrate false.
Potrivit anunțului postat încă pe site-ul FBI, ( https://www.fbi.gov/wanted/cyber/nicolae-popescu )Programul de Recompensă a Unității de Crimă Organizată Transnațională din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite oferă o recompensă de până la 1.000.000 de dolari pentru informații care duc la arestarea și/sau condamnarea lui Nicolae Popescu.