O româncă în vârstă de 51 de ani, rezidentă în Onè di Fonte (Treviso), Italia, a rămas fără întreaga sa avere, în valoare de 3.401.628 de euro, în urma unei ample anchete desfășurate de Poliția Financiară.
Potrivit informațiilor furnizate de site-ul local de știri Belluno Press, această sumă reprezintă profitul obținut de către R.M.F. din practicarea prostituției de lux în provinciile Padova și Bologna, informează .
R.M.F., care a profesat și ca escortă de lux, figura ca plătitoare de TVA în calitate de consultant administrativ, dar nu era înregistrată oficial de către autoritățile fiscale italiene.
Ancheta, cunoscută sub numele de „Operațiunea Fenice”, a fost inițiată ca urmare a creșterii spectaculoase a bunurilor achiziționate de către româncă, în special a numeroaselor proprietăți imobiliare dobândite în perioada 2016-2023, în valoare totală de peste 3.800.000 de euro.
„Totul a pornit de la verificările pe care le facem pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, de monitorizare a investițiilor imobiliare din Cortina”, a explicat colonelul Dario Guarino, comandantul provincial al finanțelor din Belluno.
Printre bunurile confiscate se numără 19 proprietăți situate în provinciile Treviso, Padova și Belluno, inclusiv un apartament în Cortina d’Ampezzo evaluat la 700.000 de euro. Surprinzător, printre acestea se află chiar și o biserică deținută de către româncă.
Ancheta vizează și membrii familiei sale, soțul în vârstă de 61 de ani, un frate de 39 de ani și o fiică de 27 de ani. Cei patru membri ai familiei au utilizat 42 de conturi bancare pentru tranzacții imobiliare, iar acum sunt cercetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Alți trei italieni sunt investigați în libertate pentru complicitate la aceste infracțiuni.
Pe lângă proprietățile imobiliare, au fost supuse sechestrului preventiv și diverse active financiare ale familiei, inclusiv terenuri, mașini și conturi bancare. Autoritățile continuă investigația pentru a dezvălui întregul lanț de activități ilegale desfășurate de către această rețea infracțională.